Hiện nay, tình trạng cá nhân bị lợi dụng thông tin (CMND/CCCD/Hộ chiếu) để giả mạo chữ ký, đứng tên người đại diện theo pháp luật nhằm thành lập doanh nghiệp trái phép diễn ra khá phổ biến. Hành vi này tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý nghiêm trọng đối với người bị mạo danh. Bài viết dưới đây của Hãng Luật Đạo Việt sẽ phân tích các rủi ro và hướng dẫn trình tự thủ tục giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành.
1. Các rủi ro pháp lý đối với cá nhân bị mạo danh
Khi thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đăng ký thành lập doanh nghiệp, cá nhân bị mạo danh có thể phải đối mặt với các hệ lụy sau:
- Trách nhiệm về quản lý thuế: Doanh nghiệp mạo danh thường được lập ra với mục đích mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế. Người đại diện theo pháp luật sẽ bị cơ quan thuế yêu cầu giải trình, ấn định thuế và có thể bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế.
- Rủi ro về tín dụng: Phát sinh các khoản nợ xấu tại các tổ chức tín dụng dưới danh nghĩa công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến lịch sử tín dụng cá nhân trên hệ thống CIC.
- Bị tạm hoãn xuất cảnh: Căn cứ theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.
- Liên đới trong các vụ án hình sự: Khi cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sai phạm của doanh nghiệp (như tội phạm về thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản), người đứng tên đại diện theo pháp luật sẽ bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra.
2. Căn cứ pháp lý về xử lý vi phạm trong đăng ký doanh nghiệp
Hành vi mạo danh để lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật, cụ thể:
- Khoản 4 Điều 16 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi: “kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”.
- Điểm a Khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điểm a Khoản 1 Điều 75 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: Doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp “Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo”.
3. Trình tự, thủ tục xử lý khi phát hiện bị mạo danh
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chấm dứt tư cách đại diện theo pháp luật, cá nhân khi phát hiện bị mạo danh cần thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Trình báo và yêu cầu giám định chữ ký. Nộp đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra có thẩm quyền nhằm yêu cầu tiến hành giám định chữ ký trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, làm cơ sở pháp lý chứng minh sự việc mạo danh.
- Bước 2: Thông báo đến Cơ quan Thuế. Gửi văn bản thông báo sự việc đến Chi cục Thuế/Cục Thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp để tạm khóa mã số thuế, ngăn chặn việc phát hành hóa đơn trái phép tiếp diễn.
- Bước 3: Đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Căn cứ vào Kết luận giám định chữ ký của cơ quan công an, cá nhân nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp.
4. Dịch vụ hỗ trợ pháp lý tại Công ty Luật TNHH Hãng Luật Đạo Việt
Quá trình giải quyết sự việc đòi hỏi cá nhân phải làm việc với nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cần có chuyên môn pháp lý vững vàng. Để giải quyết triệt để vấn đề, Công ty Luật TNHH Hãng Luật Đạo Việt cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý chuyên sâu bao gồm:
- Tư vấn đánh giá hồ sơ và xây dựng phương án giải quyết tối ưu.
- Đại diện soạn thảo toàn bộ các văn bản pháp lý cần thiết (Đơn tố giác tội phạm, văn bản đề nghị giám định, thông báo gửi cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh).
- Nhận ủy quyền đại diện khách hàng tham gia làm việc trực tiếp với Cơ quan Công an, Cơ quan Thuế và Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Hỗ trợ giải quyết các hệ lụy liên quan (xử lý đính chính thông tin tín dụng, gỡ bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh).
Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.
